BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Beleidsplan Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling Missie en doelstelling van de Foundation Werkzaamheden van de Foundation Maatschappelijk speelveld Beleid Meerjarenplan Werving van gelden Vermogen van de instelling Uitkeringen Bestuur en organisatie Bestuur Kostenstructuur van de Foundation Beloningsbeleid Financiële gegevens Beschrijving administratieve organisatie Overig Fiscale status, lidmaatschap en keurmerken

3 INLEIDING 1.1. INLEIDING De Wim de Graaf Foundation is op 12 oktober 2012 opgericht op initiatief van haar naamgever Wim de Graaf. Wim de Graaf, oprichter van De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs was toen al enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij heeft veel te danken aan Zeeland en uit liefde en dankbaarheid voor de Zeeuwse samenleving was het zijn wens om nog bij leven iets terug te geven aan de Zeeuwse gemeenschap. Met zijn schenking aan de Wim de Graaf Foundation (verder genoemd Foundation) wordt de komende jaren een bijdrage geleverd aan het behoud van de Zeeuwse cultuur en haar uitingsvormen. Ook ondersteunt de Foundation initiatieven ter conservering van het Zeeuwse erfgoed en inspiratie van de Zeeuwse samenleving. Verder levert de Foundation een bijdrage aan de ondersteuning van de Zeeuwse gemeenschap. Op 2 januari 2013 is Wim de Graaf op 68-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker BELEIDSPLAN In het kader van professionalisering van de Foundation, is het van belang dat helderheid bestaat omtrent onder meer de missie, doelstellingen en werkzaamheden van de Foundation. Het hierop gebaseerde en hieruit voortvloeiende beleid en de daarop ingerichte organisatie, geeft concrete invulling aan het handelen van de Foundation. Het actuele beleidsplan is opgenomen op de website van de Foundation, namelijk In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de doelstelling, missie en de werkzaamheden van de instelling. In hoofdstuk drie staat het meerjarenplan, de werving van gelden, het vermogensbeleid en het uitkeringsbeleid van de Foundation centraal. Aansluitend komt in hoofdstuk vier het bestuur en de organisatie aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op het beheer van het vermogen, de kostenstructuur, waaronder ook het beloningsbeleid. Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op een aantal financiële gegevens en is een korte beschrijving van de administratieve organisatie opgenomen. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op alle overige van belang zijnde zaken als lidmaatschappen, keurmerken en dergelijke. Beleidsplan versie (1). 3

4 2. MISSIE, DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLING 2.1. MISSIE EN DOELSTELLING VAN DE FOUNDATION De Foundation heeft als missie/doelstelling: het leveren van een bijdrage aan het behoud van de Zeeuwse cultuur en haar uitingsvormen en voorts het ondersteunen van initiatieven die ontplooid worden teneinde het Zeeuwse erfgoed te conserveren en de Zeeuwse samenleving te inspireren. Verder levert de Foundation een bijdrage aan de ondersteuning van de Zeeuwse gemeenschap WERKZAAMHEDEN VAN DE FOUNDATION De Foundation wil het, doormiddel van het jaarlijks toekennen van een geldbedrag, mogelijk maken dat de wens van Wim de Graaf en dus de doelstelling van de Foundation zo goed mogelijk uitgevoerd wordt MAATSCHAPPELIJK SPEELVELD De Foundation begeeft zich in het maatschappelijke speelveld, waar steeds meer nadruk komt te liggen op zaken als transparantie, governance en dergelijke. Verder is sprake van een alsmaar toenemende druk vanuit wet- en regelgeving. Ten einde aan dit alles te kunnen voldoen wordt in hoofdstuk drie ingegaan op het concrete beleid, waarin onder meer wordt ingegaan op het meerjarenplan. Afhankelijk van de concrete situatie wordt voorts de werving van gelden of het vermogensbeleid van de instelling beschreven. Omdat de transparantie en governance zo van belang zijn, ontvangen de bestuursleden geen onkosten De Foundation is een stichting met de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (verder genoemd ANBI), om in die hoedanigheid haar missie en doelstellingen te verwezenlijken. 4

5 3. BELEID 3.1. MEERJARENPLAN Om de in de vorige hoofdstukken beschreven werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienen de financiële kaders en randvoorwaarden helder te worden benoemd. Daarom wordt naast het jaarplan een financieel meerjarenplan opgesteld. De stichting heeft een meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2013 tot en met Dit meerjarenplan wordt in elk geval 1x per jaar tijdens een bestuursvergadering getoetst en waar nodig bijgesteld WERVING VAN GELDEN Het vermogen van de Foundation is geschonken door Wim de Graaf Holding b.v.. Op dit moment zijn er geen plannen om nog andere partijen te benaderen c.q. acties op te zetten om bij andere partijen gelden te werven VERMOGEN VAN DE INSTELLING Het vermogen van de Foundation is in beheer bij De Jonge & Knulst Vermogensadvies B.V. gevestigd te Goes. De gelden worden volgens een matig defensief profiel belegd. Dit houdt in dat de gelden belegd worden in een gespreide portefeuille met het accent op obligaties en een beperkter deel in aandelen. De opdracht die aan de vermogensbeheerder is gegeven is om het vermogen in stand te houden UITKERINGEN Jaarlijks rond de geboortedag van Wim de Graaf (25 januari) maakt het bestuur van de Foundation een keuze uit de ingediende verzoeken. Die keuze(s) word(t)(en) gedaan in een gezamenlijke vergadering van de bestuursleden. Instellingen/personen die een beroep willen doen op de Foundation wordt verzocht schriftelijk een verzoek in te dienen. Door het bestuur van de Foundation wordt vervolgens een keuze gemaakt. Daarbij wordt getoetst of het verzoek past bij de doelstellingen van de Foundation. Jaarlijks is een bedrag van maximaal beschikbaar. Dit bedrag kan over meerdere doelen verdeeld worden. 5

6 4. BESTUUR EN ORGANISATIE 4.1 BESTUUR Het bestuur van de Foundation bestaat uit: De heer A.L. de Graaf (voorzitter, eigenaar De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs) De heer M.H. Zurhorst (bestuurslid, accountant) De heer J.A. de Jonge (bestuurslid, vermogensbeheerder) De heer M.H.A.M. Oonk (bestuurslid, notaris) De bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. 4.2 KOSTENSTRUCTUUR VAN DE FOUNDATION De Foundation werkt dusdanig dat de kosten tot een minimum beperkt worden. Voor administratieve werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de organisatie van De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs b.v. te Vlissingen. Dit wordt kosteloos gedaan. 4.3 BELONINGSBELEID De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de eventueel door hen in de uitoefening van zijn/haar functie gemaakte kosten. De Foundation heeft geen medewerkers in dienst. 4.4 FINANCIËLE GEGEVENS Het jaarverslag van de Foundation wordt jaarlijks binnen zes maanden na balansdatum opgesteld. Het jaarverslag wordt opgenomen op de website van de Foundation. Het eerste jaarverslag (over 2013) is inmiddels op de website gepubliceerd. 4.5 BESCHRIJVING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE De Foundation bestaat uit een Bestuur dat periodiek, minimaal 1x per jaar, bijeenkomt. De Foundation heeft geen medewerkers in dienst. 6

7 5. OVERIG 5.1. FISCALE STATUS De Foundation heeft een ANBI status. Dit houdt in dat giften niet belast zijn voor de Foundatuin en dat de gever de gift in aftrek mag brengen op zijn aangifte. 7