HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft verschillende taken en bevoegdheden. Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht ook als werkgever en als adviseur van en klankbord voor het College van Bestuur. Werkgever De werkgeversfunctie van de Raad van Toezicht bestaat uit het zorgdragen voor een goed samengesteld en functionerend College van Bestuur, het beoordelen van de leden van het College van Bestuur en alle verantwoordelijkheden die behoren bij de rol als werkgever. Toezichthouden Het College van Bestuur vervult de rol van bestuurder zoals bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van De Meerwaarde en oefent de daarbij behorende bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De toezichthoudende taak strekt zich uit tot het houden van toezicht op het handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsinstelling. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht alle aspecten van de onderwijsinstelling en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de onderwijsinstelling, rekening houdend met het feit dat de onderwijsinstelling een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot: bewaken van de doelstellingen en grondslag van de stichting; goedkeuring van het strategisch beleid; goedkeuring van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting; goedkeuring van het jaarverslag; benoeming en ontslag van de leden van het College van Bestuur; vaststelling van de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het College van Bestuur; wijziging van de statuten. STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 47

2 Klankbord (adviseren en netwerken) De leden van de Raad van Toezicht beschikken allen over een bepaalde deskundigheid. Vanuit die deskundigheid geven de leden van de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is klankbord voor het College van Bestuur. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling gehad in de heer J. (Jan) van de Veen (voorzitter) benoeming : aandachtsgebied : personeel en organisatie functie : directeur/eigenaar van JV Impuls B.V. (interim management organisatieadvies portefeuillemanagement) nevenfuncties : geen de heer A.J. (Arjan) Westerneng (vice-voorzitter) benoeming : , herbenoemd: aandachtsgebied : huisvesting en bedrijfsvoering functie : senior beleidsmedewerker Wonen & Ruimte gemeente Katwijk nevenfuncties : gemeenteraadslid CDA Barneveld mevrouw drs. C.T. (Carina) Schaafsma MBA benoeming : aandachtsgebied : onderwijs en identiteit functie : consultant en coach Schaafsma & Partners B.V., projectleider HBO nevenfuncties : lid Ledenraad EO de heer G. (Gijs) van Dijk benoeming : ; herbenoeming: aandachtsgebied : financiën en control functie : gepensioneerd controller nevenfunctie : diaken Hervormde Gemeente Barneveld de heer G. (Gert) Versteeg (vanaf ) benoeming : aandachtsgebied : verankering bedrijfsleven en externe organisatie, PR marketing en kwaliteit functie : directeur Idefix Consultancy B.V. STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 48

3 nevenfuncties : scriba PKN Barneveld Het bovenstaande rooster van aftreden is sinds 31 december 2013 van toepassing. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. De leden zijn herbenoembaar voor één zittingstermijn. Per 1 september 2014 is voor de duur van één jaar de heer M.J. Strengholt als secretaris van de RvT aangesteld. SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR Vanaf 23 augustus 2011 wordt het College van Bestuur gevormd door de heer C.W. Heek. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de organisatie in samenwerking met het Directeurenoverleg. ONAFHANKELIJKHEID De Raad van Toezicht is in 2014 zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond. COMMISSIES De Raad van Toezicht functioneert als geheel. Er zijn twee commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken. Dit zijn de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie wordt gevormd door de heren G. van Dijk en A.J. Westerneng. De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer J. van de Veen en mevrouw C.T. Schaafsma. WERKZAAMHEDEN De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met het College van Bestuur. Tijdens deze vergaderingen informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht over de actuele stand van zaken rond de volgende beleidsterreinen: - Personeel en Organisatie - PR marketing en kwaliteit - Onderwijs en Identiteit - Financiën en Control - Huisvesting - Verankering bedrijfsleven en externe organisatie. De Raad van Toezicht heeft in 2014 zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan de officiële vergaderingen heeft de Raad van Toezicht een voorbereidende vergadering zonder College van Bestuur. De Remuneratiecommissie heeft een planningsgesprek en STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 49

4 houdt voortgangs- en functioneringsgesprekken met het College van Bestuur. Per kalenderjaar beoordeelt de remuneratiecommissie het College van Bestuur. Deze beoordeling vindt plaats per kalenderjaar in het daaropvolgende voorjaar. In het voorjaar van 2014 is de beoordeling over 2013 vastgesteld. STRATEGIE EN BELEID De Raad van Toezicht heeft met het CvB regelmatig gesproken over de strategie en het beleid van de Meerwaarde tijdens vergaderingen en overlegmomenten. Dit gebeurde in 2014 aan de hand van de door het CvB opgestelde bestuursrapportages. Voorts is op 2 december 2014 in een vergadering met het CvB en de directie gesproken over de herijking van het Strategisch Beleidsplan en andere strategische onderwerpen. De uitbreiding van het onderwijsaanbod op de Meerwaarde in de vorm van het aanbieden van MBO-onderwijs is in het kader van de strategische koers van De Meerwaarde regelmatig aan de orde geweest. FINANCIËLE VERSLAGLEGGING De Raad van Toezicht hield toezicht op het financieel jaarverslag en de jaarrekening Via de auditcommissie werd het jaarverslag en de jaarrekening, alsmede het accountantsverslag, besproken. De Raad gaf goedkeuring aan het financieel jaarverslag en de jaarrekening Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft accountant KPMG onderzoek gedaan naar de organisatie en risicofactoren in het geld- en kapitaalverkeer bij De Meerwaarde. Daarbij is aandacht geschonken aan de volgende zaken: Bewaking van processen en verantwoordelijkheden; Functiescheiding; Belegging van overtollige middelen en de risico s daarvan; Treasurystatuut; Maatregelen ter vermijding van aanwezige risico s en het Fraudebeleidsplan van De Meerwaarde hieraan te toetsen. De accountant is van mening dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de aanwezige risico s te mitigeren tot een aanvaardbaar laag niveau, passend bij de aard en omvang van de instelling. De Raad van Toezicht continueerde de aanstelling van de huidige accountant tot en met de jaarrekening Op 9 december 2013 heeft de Raad van Toezicht de Begroting 2014, incl. de beleidsvisie en de aangevraagde investeringen goedgekeurd. STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 50

5 EVALUATIE Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. Deze evaluatie heeft in 2014 op 9 september plaatsgevonden. Deze evaluatie vond plaats in de vorm van een training door Digne Consult. Hierbij was ook het College van Bestuur aanwezig. KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID De Raad van Toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van deskundigheidsbevordering. Twee RvT-leden hebben in voorjaar 2014 de Masterclass leergang Waardegedreven toezicht binnen het onderwijs van TiasNimbas en Verus met succes afgerond. De masterthesis die zij schreven had als titel: Professionalisering Raad van Toezicht de Meerwaarde, van geformaliseerd toezicht naar opbrengstgericht toezicht. Verder zijn door leden van de Raad van Toezicht verschillende seminars van het VTOI gevolgd waaronder Financieel Management en Nieuw in de Raad van Toezicht. CONTACT MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een belangrijke stakeholder voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft twee keer peer jaar overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Eén keer op uitnodiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en één keer op uitnodiging van de Raad van Toezicht. In 2014 hebben deze vergaderingen plaatsgevonden op 7 maart en 6 november. BEZOLDIGING De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Deze vergoeding is voor 2014 als volgt vastgesteld: - voor de voorzitter bruto per jaar: 5.000,-- (excl. btw) - voor de leden bruto per jaar: 4.000,-- (excl. btw) De specificatie van de bezoldiging is opgenomen bij de toelichting van deze jaarrekening. De hoogte van de vergoeding is aangepast conform het advies van de VTOI (Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) en valt ruim binnen de door de Minister vastgestelde maximale normen voor onze instelling. TOT SLOT De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee het College van Bestuur, het management en de medewerkers van De Meerwaarde hun functie uitoefenen en De Meerwaarde van betekenis laten zijn voor hun omgeving. STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS DE MEERWAARDE 51