STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

Transcriptie

1 STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI

2 DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen: ECI voor Boeken en Platen B.V, Euroboek B.V., alsmede andere door het bestuur te bepalen vennootschappen, die met het Bertelsmann-concern zijn gelieerd en in Nederland werkzaam zijn; reglement: het door het bestuur vast te stellen reglement houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding; deelnemer: degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in dienst van een aangesloten onderneming is, voor zover het dienstverband is aangegaan vóór 1 januari 2001 en voor zover voor betrokkene het zogeheten pensioenreglement 2000 van toepassing is bij de Stichting Pensioenfonds ECI; uitkeringsgerechtigde: een ex-deelnemer naar aanleiding van wiens verzoek om vervroegd uit te treden door het bestuur is geconstateerd dat deze aan alle voorwaarden voldoet als gesteld in het reglement voor een uitkering krachtens de regeling vrijwillig vervroegde uittreding door de stichting, en waarvan de uitkering niet is beëindigd wegens het nadien niet meer voldoen aan de voorwaarden van het reglement of de niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het reglement. 2. Overal waar in deze statuten de manlijke vorm wordt gebruikt, dienen daaronder zowel mannen als vrouwen te worden verstaan. NAAM EN ZETEL Artikel 2 1. De stichting draagt de naam: Stichting VUT-fonds ECI. 2. De stichting heeft haar zetel te Vianen.

3 DOEL Artikel 3 De stichting heeft ten doel aan die personeelsleden van de aangesloten ondernemingen, die gebruik maken van de mogelijkheid om vrijwillig vervroegd uit het arbeidsproces te treden en die krachtens het reglement daartoe in aanmerking komen, de daarvoor bij het reglement vast te stellen uitkeringen te doen, alsmede verder uitvoering te geven aan bedoeld reglement waaronder begrepen het beheren en beleggen van de daartoe afgezonderde vermogenswaarden. Artikel 4 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. VERMOGEN Artikel 5 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: a. de krachtens het reglement vast te stellen bijdragen van de aangesloten ondernemingen; b. inkomsten uit beleggingen; c. alle overige wettig te verwerven baten; d. bijdragen van werknemers. 2. Het vermogen van de stichting wordt door het bestuur op solide wijze belegd. De stichting mag niet beleggen in schuldvorderingen op en/of aandelen in een aangesloten onderneming of een andere aan het Bertelsmann-concern gelieerde ondernemingen. 3. Het vermogen moet worden aangewend: a. tot het doen van uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden conform het reglement; b. tot het betalen van premies en andere lasten die volgens de Wet of het reglement ten laste komen van de stichting; c. tot betaling van kosten dan wel als reservering voor toekomstige kosten die verband houden met het doel van de stichting. BESTUUR Artikel 6 1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een door het bestuur te bepalen aantal van vier leden of zes leden, te weten steeds een gelijk aantal (twee of drie) zogeheten werkgeversbestuursleden en zogeheten werknemersbestuursleden. Werkgeversbestuursleden worden voor onbepaalde tijd

4 benoemd door en kunnen worden ontslagen door de aangesloten ondernemingen in onderling overleg. De werkgeversbestuursleden behoeven geen deelnemer te zijn. Werknemersbestuursleden worden uit de deelnemers benoemd op de wijze als hierna in artikel 10 is bepaald. Het bestuur is bevoegd het aantal bestuursleden uit te breiden tot acht leden. Alsdan zal het aantal werkgeversbestuursleden en het aantal werknemersbestuursleden elk vier bedragen. 2. Ieder jaar treedt één werknemersbestuurslid af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster; een volgens rooster aftredend bestuurslid is echter steeds herbenoembaar mits deze nog aan de voorwaarden voor het zijn van bestuurslid voldoet. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. overlijden van het lid; b. door bedanken van het lid; c. door onder curatelestelling van, faillissement van of aanvrage tot surséance van betaling door het lid; d. wat betreft een werknemersbestuurslid door het eindigen van het deelnemerschap; e. wat betreft een werknemersbestuurslid door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming of ontslag door de deelnemers mits de meerderheid van alle deelnemers zich voor dit ontslag heeft verklaard; f. wat betreft een werkgeversbestuurslid door ontslag als zodanig door ECI voor Boeken en Platen B.V. 4. Bij voorziening in een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde werknemersbestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij is benoemd. 5. Indien in het bestuur een of meer vacatures bestaan blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (doen) voorzien. 6. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging. (VICE)-VOORZITTER, (VlCE)-SECRETARIS Artikel 7 1. Het bestuur heeft een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een vice-secretaris. Als voorzitter fungeert een daartoe door de aangesloten ondernemingen in onderling overleg aangewezen werkgeversbestuurslid. Als secretaris fungeert een daartoe door de vergadering van deelnemers aangewezen werknemersbestuurslid. De vice-voorzitter en vice-secretaris worden door het bestuur uit de fungerende bestuursleden gekozen, telkens voor de tijd van drie jaar. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 2. De voorzitter heeft de leiding van alle bestuurswerkzaamheden. Hij heeft de leiding van de bestuursvergaderingen. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Hij voert de correspondentie namens het bestuur en is verantwoordelijk voor het archief. De vice-secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.

5 BESTUURSBEVOEGDHEID/VERTEGENWOORDIGING/GEHEIMHOUDING Artikel 8 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid tezamen handelend. 3. Het bestuur benoemt een registeraccountant en actuaris voor de stichting en is te allen tijde bevoegd daarin wijziging aan te brengen. 4. Het bestuur of een lid van het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer andere deskundigen op kosten van de stichting, mits tenminste één/derde van de in functie zijnde bestuursleden daarmee instemt. 5. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de deelnemers en uitkeringsgerechtigden alsmede van vertrouwelijke gegevens van de aangesloten ondernemingen, waarvan zij uit hoofde van hun functie als bestuurslid kennis dragen, ook na beëindiging van die functie. BESTUURSVERGADERINGEN Artikel 9 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee der overige bestuursleden zulks wenselijk acht(en), doch tenminste éénmaal per jaar ter behandeling van de jaarstukken (jaarvergadering). 2. De bestuursvergaderingen worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende de tijd en de plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal tenminste tien dagen voor het houden van de vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Is een vergadering niet op de wijze als hiervoor aangegeven bijeengeroepen of zijn bepaalde onderwerpen niet in de convocatie vermeld, dan kunnen (daaromtrent) toch rechtsgeldig besluiten worden genomen mits alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 3. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een bestuurslid is bevoegd zich door een ander bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen, mits van deze volmacht blijkt uit een schriftelijk stuk. Een bestuurslid kan echter slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen. 4. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste één werkgeversbestuurslid en tenminste één werknemersbestuurslid ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6 5. Tenzij de statuten of de Wet een grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen en mits tenminste één werkgeversbestuurslid en tenminste één werknemersbestuurslid zich voor het betreffende besluit hebben verklaard. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, mits tenminste één werkgeversbestuurslid en tenminste één werknemersbestuurslid zich vóór het te nemen besluit hebben verklaard. Bij gebreke daarvan kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 6. Van de bestuursvergaderingen worden door de secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon notulen gehouden, die door een werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid worden goedgekeurd en ten blijke daarvan worden ondertekend. 7. Buiten vergadering kunnen eveneens bestuursbesluiten worden genomen door middel van ondertekening door alle bestuursleden van een stuk waarin de tekst van dat besluit letterlijk is weergegeven. VERGADERING VAN DEELNEMERS Artikel Door het bestuur wordt zo dikwijls als dat ingevolge deze statuten is vereist en zo dikwijls als het bestuur zulks nodig oordeelt, een vergadering van deelnemers bijeengeroepen. 2. Een vergadering van deelnemers wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende de tijd en de plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal tenminste veertien dagen voor het houden van de vergadering aan de deelnemers bekend moeten worden gemaakt. 3. De voorzitter van het bestuur, dan wel bij afwezigheid van laatstgenoemde de vice-voorzitter, dan wel bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid, fungeert als voorzitter van de vergadering van deelnemers. 4. Van de vergaderingen van deelnemers worden door de (vice)-secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter van de vergadering en twee andere aanwezigen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan worden ondertekend. 5. Elke deelnemer heeft één stem. Een deelnemer is bevoegd zich door één andere deelnemer ter vergadering te doen vertegenwoordigen, mits van deze volmacht blijkt uit een schriftelijk stuk. Een deelnemer kan echter slechts één andere deelnemer vertegenwoordigen. 6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7 7. Elke stemming geschiedt schriftelijk. Hiervan kan worden afgeweken, mits geen der aanwezigen zich hiertegen verzet. 8. Zodra binnen de werknemersbestuursleden een vacature is ontstaan, of op korte termijn gaat ontstaan, zal het bestuur daarvan kennis geven aan de deelnemers teneinde hen in de gelegenheid te stellen om een voordracht te doen alsmede om de door het bestuur voorgedragen kandidaat aan de deelnemers voor te stellen. Kandidaatstelling door de deelnemers dient te geschieden door tenminste vijf deelnemers binnen één maand na voormelde kennisgeving door middel van een brief ontvangen door de voorzitter van het bestuur, vermeldende de personalia van de kandidaat en de deelnemers die die voordracht hebben gedaan, alsmede de handtekeningen van die deelnemers en de ondertekende bereidverklaring van de kandidaat. Indien door de deelnemers niet of niet rechtsgeldig kandidaten zijn gesteld, wordt de door het bestuur voorgedragen kandidaat geacht door de deelnemers te zijn gekozen, waarvan het bestuur schriftelijk kennisgeving doet aan de deelnemers. Indien door de deelnemers wel rechtsgeldig kandidaten zijn gesteld, bepaalt het bestuur de datum waarop een schriftelijk referendum zal worden gehouden teneinde een keuze te maken tussen de door de deelnemers voorgedragen kandida(a)t(en) en de door het bestuur voorgedragen kandidaat. De kandidaat die het grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. REGLEMENT Artikel 11 Het bestuur stelt een reglement vast en kan deze wijzigen. Het bestuur sluit een overeenkomst met de aangesloten ondernemingen teneinde dezen voor een bepaalde periode te verbinden tot nakoming van de bij reglement aan de aangesloten ondernemingen opgelegde financiële verplichtingen. Elke vaststelling of wijziging van het reglement wordt medegedeeld aan de deelnemers. Een wijziging van het reglement kan geen nadeel brengen in de positie van de uitkeringsgerechtigden, die reeds een uitkering van de stichting ontvangen. JAARSTUKKEN EN BOEKJAAR Artikel Het bestuur stelt in de jaarvergadering, gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten vast, die een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het vermogen van de stichting en de ontwikkelingen daarvan gedurende het afgelopen boekjaar. 2. Het bestuur legt in het bijbehorend verslag rekenschap af van het beleid gevoerd in het afgelopen boekjaar.

8 3. Van de vastgestelde jaarstukken wordt een afschrift ter goedkeuring gezonden aan de aangesloten ondernemingen. 4. Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. 5. De vastgestelde jaarstukken liggen voor de deelnemers ter inzage. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING Artikel Besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding der stichting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen geldig besluit kan worden genomen wegens het ontbreken van een of meer bestuursleden, wordt een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen te houden niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering, waarin -indien daarin tenminste twee werkgeversbestuursleden en tenminste twee werknemersbestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn- omtrent de statutenwijziging casu quo ontbinding rechtsgeldig kan worden besloten met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het overige aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. 2. Indien een statutenwijziging vermindering van de rechten van de aangesloten ondernemingen casu quo de deelnemers ten gevolge heeft, dient vooraf de goedkeuring van de aangesloten ondernemingen te zijn verkregen. 3. Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar. De stichting blijft na het besluit tot ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. Het eventueel aanwezige positieve liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk binnen het doel van de stichting aangewend. Omtrent de bestemming van tweederde van het positieve liquidatiesaldo beslissen de aangesloten ondernemingen, omtrent de bestemming van één/derde van het positieve liquidatiesaldo beslist de vergadering van deelnemers. ONVOORZIENE GEVALLEN Artikel 14. In alle gevallen waarin de statuten, het reglement of de Wet niet voorzien beslist het bestuur.

9 INWERKINGTREDING Artikel 15 De statuten zijn in werking getreden op zesentwintig februari negentienhonderd achtentachtig. De laatste wijziging wordt geacht in werking te zijn getreden op heden, 7 januari tweeduizendtwee.