De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

Transcriptie

1 Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in de regio s Groningen, Twente en Arnhem werkzaam is. Alle verzekerden van Menzis zijn lid van de coöperatie Menzis U.A.. De verzekeraars bieden ieder onder een eigen naam een basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen aan. Menzis richt zich op het verzekeren van kwalitatief goede en betaalbare zorg om de leefkracht van de ruim 2 miljoen leden te versterken. Menzis werkt hierbij vanuit de kernwaarden: menselijk, voor elkaar en daadkrachtig. 2. Kader Menzis kent een Raad van Bestuur (RvB), die formeel de RvB van iedere rechtspersoon binnen de coöperatie vormt. De leden van de RvB zijn als bestuurder collectief en afzonderlijk verantwoording schuldig aan de Raad van Commissarissen (RvC). Verder gelden: De statuten van de juridische entiteiten waar een RvB is benoemd met daarin bepalingen over samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van bestuurders, onverenigbare functies, alsmede welke besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen en/of de Ledenraad moeten worden voorgelegd. De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Het Reglement RvB Menzis met bepalingen over onder meer samenstelling en deskundigheid, nevenfuncties, taken en taakverdeling, voorzitterschap, commissies, vergaderingen en besluitvorming. De RvB vergadert samen met de directeuren. Tezamen vormen zij de Directieraad (DR). De RvB neemt besluiten op basis van consensus, gehoord de mening van de directeuren. De RvB heeft twee leden, een voorzitter (CEO) en een vice-voorzitter (CFO), en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken goed kan vervullen, waarbij zorg wordt gedragen voor complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit. 1

2 3. Taken en verantwoordelijkheden De voorzitter (CEO) is verantwoordelijk voor: het besturen en het resultaat van de organisatie, samen met de vice-voorzitter (CFO). Is beleidsbepaler binnen statutaire en wettelijke kaders; vertaling van ontwikkelingen in relevante maatschappelijke sectoren (zorg en welzijn in het bijzonder), de markt, klantvragen, bedrijfsvoering (o.a. digitalisering) naar uitdagingen voor Menzis. Innovatie in lijn met ontwikkelingen, missie, visie en strategie; ontwikkelen, implementeren en realiseren van missie, visie, strategie en daarvan afgeleid beleid en meerjarenplan; de positionering en continuïteit van de organisatie conform vastgestelde missie, visie en strategie. Bouwen en bewaken van reputatie en imago van Menzis; evenwichtige afweging van alle belangen van de bij Menzis betrokken partijen zoals, klanten, zorgverleners, medewerkers, overige stakeholders; het functioneren van de organisatie als coöperatie in nauwe verbinding met de leden; het functioneren als boegbeeld zowel intern als via extern. Bouwt aan externe relaties in het maatschappelijke (politiek bestuurlijke) domein, het zorgveld en de diverse stakeholders en benut en onderhoudt deze effectief; een consistente organisatie en samenhangende sturing, bedrijfsvoering en ondersteunende systemen; het samen met de collega bestuurder en gehoord de directeuren en de RvC, vaststellen van het premie- en verzekeringsvoorwaardenbeleid; het risicobeleid binnen de door de RvC vastgestelde risicobereidheid. Zorgt voor evenwichtige afweging tussen de commerciële belangen van Menzis en de te nemen risico s; personele invulling en sturing/begeleiding/ontwikkeling van directeuren en stafhoofden op het gebied van strategie en propositieontwikkeling, HR, Corporate Communicatie en Audit; 2

3 goed functioneren van Raad van Bestuur en Directieraad; overleg en afstemming met de Raad van Commissarissen, Ledenraad, Ondernemingsraad. De vice-voorzitter (CFO) is verantwoordelijk voor: het besturen en het resultaat van de organisatie, samen met de voorzitter RvB. Is beleidsbepaler binnen statutaire en wettelijke kaders; de positionering en financieel economische continuïteit van de organisatie conform vastgestelde missie, visie en strategie, op basis van een duurzaam verdienmodel en duurzame bedrijfsvoering. Samen met de voorzitter bouwen en bewaken van reputatie en imago van Menzis; evenwichtige afweging van alle belangen van de bij Menzis betrokken partijen zoals, klanten, medewerkers, overige stakeholders; vertalen van missie, visie in een financiële strategie, beleidskaders en doelstellingen,(meerjaren) plan en begroting, samenhangende planning & control cyclus; het voorbereiden en samen met de voorzitter RvB vaststellen van het premie- en verzekeringsvoorwaardenbeleid; sparringpartner voor de directieleden en stafhoofden op business planning en reviews op de afgesproken resultaten; het governance, risk- en compliance beleidskader en monitoring en van de (duurzame) bedrijfsvoering op deze aspecten; fungeert als Chief Risk Officer. Is verantwoordelijk voor opzet en beheer van het risicomanagement systeem w.o. ORSA en integratie van risicomanagement in de P&C cyclus. Acteert wanneer (systeem)risico's impact hebben op het risicoprofiel van Menzis; opstellen jaarrekening en rapportagecyclus zowel intern als extern. Aanspreekpunt voor externe accountant en toezichthouders; 3

4 verantwoordelijk voor vermogensbeheer waaronder bepalen beleid (risico/rendementskader) en uitvoering; gesprekspartner op financieel economische onderwerpen voor externe partijen zoals financiële instellingen, contractpartijen, zorginstellingen; personele invulling en sturing/begeleiding/ontwikkeling van (senior) management op het gebied van governance, risk en compliance (GRC), Financiën, Treasury & Vermogensbeheer, Participaties & Allianties (waaronder het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers); een consistente financiële- en administratieve organisatie en samenhangende planning en sturing, bedrijfsvoering en ondersteunende systemen; samen met de voorzitter invullen van overleg en afstemming met de Raad van Commissarissen, Ledenraad en Ondernemingsraad. 4

5 4. Kennis en competenties De leden van de RvB beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van Menzis en van de belangen van alle bij Menzis betrokken partijen. De RvB maakt een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokken groepen. Ieder lid van de RvB beschikt over gedegen kennis van de sectoren zorg, welzijn en financiële dienstverlening, in het bijzonder het verzekeringswezen. Elk RvB lid beschikt over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van Menzis te kunnen beoordelen en bepalen en kan zich een afgewogen oordeel vormen over de risico s die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de RvB over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar rol binnen de raad. De bestuurders zijn samen met de leden van de directieraad in staat het geheel van taken en verantwoordelijkheden op een goed en effectief niveau in te vullen. De vereiste competenties zijn in de matrix hieronder weergegeven. Competentiematrix Denkkracht Vernieuwend denken & innovatie Creëert en verbindt nieuwe concepten uit andere vakgebieden met eigen werk tot iets nieuws en past toe Denkt creatief om nieuwe manieren te vinden om waarde te genereren voor het bedrijf Maakt complexe plannen/analyses: beziet vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken en plaatst het binnen context van andere vraagstukken binnen de organisatie Ondernemerschap Externe focus & klantgerichtheid Heeft lange termijn visie t.a.v. inzetten acties Heeft moed leiding te nemen in tijden van onzekerheid Overziet de gehele keten en acteert in lijn met Menzis doelstellingen Legt relaties en hanteert lange termijn partnership/perspectief. Zoekt naar wederzijds voordeel voor de klant én Menzis op de langere termijn. Wordt gezien als boegbeeld: heeft helder profiel vanuit eigen expertise richting de buitenwereld en weet dit uit te nutten. Komt vanuit dieper inzicht klant/markt tot (onafhankelijke) adviezen/oplossingen Executiekracht Resultaatgerichtheid, durf & implementatiekracht Levert concrete doelen en haalt gestelde targets in tijden van veranderende markten Pakt uitdagingen op, ook als deze persoonlijke consequenties hebben, gaat confrontaties (met invloedrijke anderen) niet uit de weg Neemt weloverwogen (ondernemers)risico s om doelen te bereiken, accepteert onzekerheid over kans van slagen, is volhardend in executie/realisatie Leiderschap Bestuurlijke vaardigheden & persoonlijke impact Positioneert zichzelf als leider, stelt de norm en geeft het voorbeeld. Zet de toon, brengt optimisme en enthousiasme over, inspireert anderen door uitstraling, persoonlijke betrokkenheid en aansprekende visie in lijn met kernwaarden Menzis Laat veerkracht zien en blijft positief geconfronteerd met tegenvallende resultaten of omstandigheden Houdt rekening met belangen anderen, handelt daar naar en ondersteunt en motiveert collega RvB en directieleden in realisatie van de strategie Formeert effectieve teams, zorgt voor verbinding en maakt goed gebruik van diversiteit Gebruikt complexe beïnvloedingstrategieën, bouwt politieke coalities met spelers in- en extern Begrijpt eigen positionering in relatie tot toezichthouders, ledenraad, OR en externe belanghebbenden en is in staat standvastige samenwerkingsrelatie aan te gaan 5