Notulen bestuursvergadering

Transcriptie

1 Notulen bestuursvergadering Aanwezig : Thinka Bor-Reijinga (TB), Chris Ravensbergen (CR) Ron Massink (RM), Frank Sanders (FS), Arie de Wild (AW), Walter Willemse (WW), Lourens van der Linden (LL/notulist) Datum : 11 mei 2016 Aanvang : uur TU Delft 1. Welkom en opening RM opent de vergadering. 2. Mededelingen en ingekomen stukken TB heeft een project waarmee ze fulltime bezig is. Ook zij heeft minder tijd voor bestuurstaken dan voorheen. LL constateert dat slechts AW en LL conform afspraak 6.2 van de vergaderingen op en de afspraak zijn nagekomen om voorafgaand aan de bestuursvergadering, info te sturen t.b.v. de bestuursevaluatie. Aparte bijeenkomst plannen. Evaluatie houden in december 2016 AW brengt het onderwerp RM Award ter sprake. Hij heeft contact gehad met de leden van de voormalige RM-Award cie. Actie: RM en AW maken afspraak met Rob Emmerich, Jan Lobbezoo en Cees Coumou Vierde nieuwsbrief GvRM bestuur is door WW opgemaakt en in maart naar de leden verzonden. Collega s complimenteren WW. WW heeft positieve reacties van leden ontvangen. RM is op (eerstvolgende bestuursvergadering) op vakantie. 3. Website GvRM FS geeft aan dat de content van de website klaar is. Martijn heeft alle afgesproken taken uitgevoerd en doet het beheer tot op heden gratis. Voor zover is toegestaan maken we de kennisbank openbaar. Niet openbaar zijn: notulen bestuursvergaderingen en scripties met geheimhoudingsverklaringen. Websitebeheer komt te vallen onder het takenpakket van een bestuurslid. AW neemt dit op zich en zoekt samenwerking met één of meerdere leden op dit terrein. Actie: TB vraagt t.b.v. look & feel een offerte op. Actie: LL vraagt aan het secretariaat. Hoe vaak de website in de maanden na is bezocht. LL heeft secretariaat mail gestuurd op Notulen, rapportages, Financieel. Notulen vergadering besproken. Er zijn geen opmerkingen. RM bedankt LL. De vergadering vraagt aan FS hoeveel ruimte we nog in 2016 hebben op basis van de begroting FS: Begroot: 4.105,-- -/ ,-- Nog niet geïnde contributie = Ruimte: 1.600,--. De vergadering vraagt aan FS of het bestuur bevoegd is om geld uit te reserves te halen. FS: Nee, dit kunnen we niet als GvRM bestuur, omdat we geen mandaat van de AVL hebben. 1

2 5. Communicatie 2015 / Waardecreatie Studiegroepen Studiegroep ERM LL geeft toelichting: - Het praktijkonderzoek loopt sinds september 2015 en is momenteel bezig met het schrijven van de Whitepaper. Medio juni 2016 is dit document gereed. - Thom Leijendekker en Arthur Gerritse, beiden afstuderend in oktober 2016 aan de Hogeschool, verrichten een theoretisch onderzoek met praktijkonderzoek. Studiegroep Integriteit Status: Eerstvolgende bijeenkomst is Studiegroep BCM TB geeft toelichting: - Sub RM BCM Supply (trekker Rob Barmenentloo) - Sub RM BCM 1+1=3. Nieuwe afspraak wordt gepland. (trekker Michael Crooymans). Studiegroep RM FD - FS en LL hebben een oriënterend gesprek gevoerd met Gérard Teurlings, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs. Actie: Afgesproken is dat de Federatie van Assurantieclubs in okt aanschuift als de werkgroep een herstart maakt. Studiegroep Portfoliomanagement (samenwerking met Risk Lab) Victor Ludlam ziet voorlopig af van start werkgroep. Actie: GvRM vraagt Victor Ludlam om een presentatie te geven over het onderwerp Portfoliomanagement 6. Jaaragenda Doelen GvRM bestuur voor 2016 a. Webinair op afstand volgen b. Organiseren van kleine en beperkte bijeenkomsten c. Aanhaken bij grotere evenementen die door andere organisaties worden georganiseerd. (een dergelijke bijeenkomst is thans nog niet in beeld) TB doet voorstel: Tentatief discussion World Pensioenwereld in dinervorm AW vraagt zich af wat onze leden hiermee moeten. Is deze bijeenkomst een kernactiviteit? LL oppert een rondetafel sessie evt. zonder diner. Opmerking WW: Voorkom budgetoverschrijding. We moeten keuzes maken. Actie: TB maakt een PvA. d. Uitreiking RM Awards e. Faciliteren Studiegroepen Actie: LinkedIN te instaleren door CR 2

3 6.2 Evenementen GvRM o 7 juni 2016 Ledenbijeenkomst lezing door Dr. Susan van t Klooster (SAVIA) Relatie tussen toekomstverkenning en risicomanagement o 16 juni 2016 Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening o 7 september 2016 Platform Informatie Beveiliging o 12 oktober 2016 Round Table Risk in Finance / PGGM duurzaam investeren o november 2016 ALV o Reservelijst BCM congres najaar 2016 o voorjaar 2017 Themabijeenkomst Black Swans versus Risk Management (GvRM, DFS, Capgemini) 6.3 Evenementen andere organisaties waarvoor GvRM-leden worden uitgenodigd o najaar 2016 Vaste CISO (informatiebeveiliging). Contact via C. Coumou o najaar 2016 Meet and Greet Hogeschool Rotterdam + Meet & Greet Specialisten leden 7. Professionaliseren GvRM + bestuur om de Evaluatiebestuursvergaderingen en bestuursperiode Bestuur (nov.2014 nov. 2015) in december 2016 te houden. 8. Rondvraag/sluiting CR geeft toelichting NNR. Hij heeft contact gehad met R.Wagenvoord (UvA) FS Kaart opnieuw het socialiseren als bestuur aan. FS Communicatie met leden is belangrijk. Actie: FS neemt contact op met Herman Biallass, Ciska Companjen en Thijs.. 3

4 Besluiten: Website GvRM FS geeft aan dat de content van de website klaar is. Martijn heeft alle afgesproken taken uitgevoerd en doet het beheer tot op heden gratis. Voor zover is toegestaan maken we de kennisbank openbaar. Niet openbaar zijn: notulen bestuursvergaderingen en scripties met geheimhoudingsverklaringen. Websitebeheer komt te vallen onder het takenpakket van een bestuurslid. AW neemt dit op zich en zoekt samenwerking met één of meerdere leden op dit terrein. Doelen GvRM bestuur voor Webinair op afstand volgen 2. Organiseren van kleine en beperkte bijeenkomsten 3. Aanhaken bij grotere evenementen die door andere organisaties worden georganiseerd. (een dergelijke bijeenkomst is thans nog niet in beeld) TB doet voorstel: Tentatief discussion World Pensioenwereld in dinervorm AW vraagt zich af wat onze leden hiermee moeten. Is deze bijeenkomst een kernactiviteit? LL oppert een rondetafel sessie evt. zonder diner. Opmerking WW: Voorkom budgetoverschrijding. We moeten keuzes maken. TB maakt een PvA Uitreiking RM Awards 4. Faciliteren Studiegroepen 5. LinkedIN te instaleren door CR Om de Evaluatiebestuursvergaderingen en bestuursperiode Bestuur (nov.2014 nov. 2015) in december 2016 te houden. 4

5 Actielijst 2016 Wie Deadline 1. Planning evaluatie functioneren GvRM + bestuur Allen dec Back-up archivering herstellen bij Tessa AW/RM sept Verkorte workshop leren rapporteren CR en LL AW sept Onderzoek naar studiegroep Cyber Security RM dec Filmpje van bestuursleden maken TB/CR sept RM Awards: afspraak met voormalige RM Award cie. AW/RM 01 okt Installatie Jurycomité Awards (met J. Lobbezoo) AW/JL 15 juni Nieuwe afspraak met NARIM maken RM 15 juni Voorbereiding gesprek NARIM (A4) RM 15 juni NEN Risicoadvies 3185: van de Crommenacker LL 01 sept Bestemming reserve TB/FS 12. Evaluatieformulier ALV LL 01 juni Criteria opstellen tbv procedure kwaliteit studiegroepen LL dec Check bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering LL/Sec/CR sept Terugkoppeling samenwerking BEVI/APRM LL? 16. Geleidelijk overgang taken penningmeester NH/ FS Geleidelijk overgang taken penningmeester FS/WW Aanpassing statuten i.p.v. frequentie ALV 1 x PJ Allen sept Stimulering GvRM-leden deelname CISO 12 AW 22 juni Website kritisch beoordelen op professionaliteit Allen Gebruik maken diverse communicatie (LInkedIN,TW,..) LL 22 juni Effectiever besturen (splitsing dagelijksbest. + Operatie)Allen 22 juni Bepalen criteria Studiegroepen in een aparte BVG Allen sept Offerte aanvraag Look & Feel website TB 22 juni Vervaardiging Pv A Tentatief discussion dinervorm TB 22 juni LinkedIn GvRM installeren CR 22 juni Federatie Ass. Clubs(G. Teurlings) Studiegroep FD RM CR okt Verzoek Victor Ludlam lezing Portfoliomanagement RM sept