Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01174 B&W beslisdatum 22 augustus 2017 Dossiernummer Raadsvoorstel Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Inleiding U hebt in uw vergadering van 11 juli jl. kennis genomen van het Programmajaarverslag 2016 van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). In uw vergadering van 29 augustus jl. hebt u kennis genomen van de brief van de Metropoolregio inzake Consultatie winstbestemming 2016 MRE met het verzoek aan het college om een raadsvoorstel voor te bereiden. U treft voor de volledigheid deze brief nogmaals bijgevoegd aan. Wij leggen u middels dit raadsvoorstel voor in zijn algemeenheid positief te reageren op het in MRE-verband vormen van de twee nieuwe bestemmingsreserves Energietransitie en Nationale Actieagenda Brainport. In afwijking van het voorstel van het MRE stellen wij een alternatieve dekking voor. Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk Deelname GR MRE Doelstelling Uiterlijk 1 oktober 2017 reageren op de vraag van het MRE of u zich kunt vinden in het voorstel winstbestemming 2016 MRE. Voorstel 1. Positief te reageren op de vorming van bestemmingsreserves Nationale Actieagenda Brainport ( ,--) en Energietransitie ( ,--). 2. In afwijking van het voorstel van MRE voorstellen de dekking ten laste te brengen van de algemene reserve van het MRE tot de ondergrens en aanvullend van de winstbestemming jaarrekening 2016 MRE. En tevens te verzoeken het restant van het rekeningresultaat extra uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 3. In te stemmen met de concept-reactiebrief van uw raad aan het Dagelijks Bestuur van de MRE.

2 Argumenten 1.1 De jaarrekening van de MRE over het jaar 2016 sluit met een positief resultaat van ,--. De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft over het jaar 2016 een positief resultaat behaald van ,--. In het Algemeen bestuur MRE is gesproken over een voorstel voor de winstbestemming Dit voorstel bevat de vorming van een tweetal nieuwe bestemmingsreserves. Daarmee luidde het voorstel aan het Algemeen Bestuur MRE als volgt: Metropoolregio Eindhoven o ,-- uitbetaling aan deelnemende gemeenten o ,-- toevoeging aan bestemmingsreserve Fysiek Domein o ,-- vorming bestemmingsreserve Energietransitie o ,-- vorming bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport Regionaal Historisch Centrum o storting in bestemmingsreserve Digitalisering Archieven In het Algemeen Bestuur MRE is het voorstel om vanuit het MRE-jaarresultaat in bovenvermelde omvang middelen beschikbaar te stellen voor de doelstellingen Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie breed ondersteund. Met daarbij de kanttekening dat het vanuit zorgvuldige besluitvorming van belang is de gemeenteraden te vragen hierover een uitspraak te doen. Middels bijgevoegde brief vraagt het DB-MRE daarom om uiterlijk 1 oktober a.s. te berichten of u zich kunt vinden in het vormen van bestemmingsreserves Nationale Actieagenda Brainport ( ,--) en Energietransitie ( ,--). Definitieve besluitvorming is vervolgens voorzien in het Algemeen Bestuur MRE op 1 november a.s. U wordt hierover aansluitend geïnformeerd. 1.2 De verdere concretisering van de Nationale Actieagenda Brainport vraagt om een forse inspanning van de triple helix Op 5 april jl. heeft onze regio haar aanbod voor een gezamenlijke actieagenda van rijkregio neergelegd bij de nationale politiek. De komende periode wordt door de publieke en private partners in Brainport Eindhoven, de provincie Noord-Brabant én het Rijk een gezamenlijke Actieagenda ontwikkeld. Voor de uiteindelijke rijksinzet is het regeerakkoord van het kabinet dat nu gevormd wordt bepalend. Het is daarbij van belang om het momentum te behouden en te benutten, en daarom nu verder uitwerking te geven aan de Actieagenda. De uitwerking van de Actieagenda behelst een verdere concretisering van voorstellen uit de op 5 april jl. gepresenteerde agenda, die borging moeten vinden in de plannen en begrotingen van de betrokken ministeries. Dat vraagt (1) en actieve rol én inbreng van onze regionale partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) in het verder ontwikkelen en concreet maken van hun voorstellen, (2) continuering van de extra ingezette lobby in den Haag, zeker nu de Haagse agenda s opnieuw worden gevuld, en (3) niet in de laatste plaats continue communicatie naar onze brede, regionale achterban. 2

3 In het voorbije halfjaar heeft Brainport Development als uitvoeringsorganisatie van de stichting Brainport al fors extra geïnvesteerd (in mensen en middelen) in de Actieagenda. Ook wijzelf en de gemeente Helmond, alsmede de provincie hebben een flink tandje bijgezet op dit onderwerp. Om de beoogde verdere uitwerking van de Nationale Actieagenda Brainport mogelijk te maken en ons op 5 april gedane aanbod te verzilveren is aan de meest betrokken partners - Provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven - gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de periode tot juni Voor de Metropoolregio Eindhoven gaat het om een bijdrage van ,--. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van ,-- (in 2017) plus een extra bijdrage in kind. Gezien het belang van het onderwerp zullen wij samen met Helmond en de provincie, tevens onze capacitaire inzet blijven leveren. Op concreet projectniveau zal ook het bedrijfsleven om cofinanciering en inzet in kind worden aangesproken. 1.3 De opgave Energietransitie vraagt om het organiseren van het netwerk en het organiseren van uitvoeringskracht Alle overheden hebben forse opgaven gedefinieerd als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. In 2050 wil Europa 75% van het energieverbruik betrekken uit duurzame bronnen, om zo de energievoorziening veilig te stellen. In de in december 2016 gemaakte versnellingsafspraken tussen de regio (MRE) en de provincie is de gezamenlijke ambitie neergelegd om één van de eerste energie neutrale regio s van Nederland te worden. In de in 2016 vastgestelde Eindhovense klimaatverordening en het in 2017 vastgestelde Klimaatplan hebben we de volgende doelstelling vastgesteld: 8% CO2 reductie tot % CO2 reductie % CO2 reductie Dit betreft een enorme opgave. Het Klimaatplan is in januari jl. vastgesteld door uw Raad, onder de paraplu van de transitie naar een duurzame, gezonde en slimme stad. Belangrijke constatering is dat we de klimaatdoelen niet in ons eentje kunnen halen. Zowel qua CO2-reductie (duurzame energiebronnen inzetten) als klimaatbestendiger worden (omgaan met wateroverlast, hitte en droogte) zal in samenhang met de regio moeten worden opgepakt. De overige gemeenten in de Metropoolregio hebben allemaal soortgelijke doelstellingen. Gemene deler daarbij is dat geen enkele gemeente deze opgave op eigen kracht kan realiseren. Dit vraagt om regionale samenwerking van een groot aantal partijen. De combinatie van stedelijk en meer landelijk gebied biedt hierbij kansen. Wethouder Van Liempd (Waalre) heeft in de regio de trekkende rol op zich genomen als het gaat om energietransitie. Daartoe zal een plan van aanpak worden uitgewerkt waarin wordt ingezet op (a) het organiseren van het netwerk en (b) het organiseren van uitvoeringskracht. Verkenning van de markt, opstellen van een regionale energiestrategie (RES) met een actieprogramma en het bouwen aan het netwerk daaromheen alsmede opschaling van succesvolle projecten en het verkennen van kansrijke (regionale) projecten maken hier onder andere onderdeel van uit. 3

4 Door als MRE een financiële bijdrage te reserveren kan dit worden opgepakt met de hiervoor beschikbare capaciteit en middels inhuur van externe specialistische capaciteit. Het is wenselijk om mensen in te schakelen die het speelveld door-en-door kennen en ook hier een werkbudget beschikbaar te hebben. De middelen worden ook ingezet om cofinanciering van Rijk en provincie te verkrijgen voor deze fase en een vervolgfase. 2.1 De nieuw te vormen reserves primair ten laste brengen van de algemene reserve MRE ten behoeve van hogere winstuitkering aan gemeenten. De jaarrekening MRE 2016 geeft ook inzicht in de opbouw van de algemene reserve MRE. Deze is opgebouwd met een bovengrens van 10% van de gemeentelijke bijdrage in combinatie met 2% van de door de Metropoolregio Eindhoven gerealiseerde omzet en een ondergrens vastgesteld op 10% van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de jaarrekening 2016 betekent dit een Algemene Reserve met een ondergrens van en een bovengrens van De stand van de Algemene Reserve per is Het AB MRE heeft reeds besloten dat het daarmee een bedrag van kan vrijvallen aan gemeenten. Wij zijn echter van mening dat de twee nieuw te vormen reserves (samen ,-) primair ten laste moeten kunnen komen van de algemene reserve MRE tot aan de ondergrens. Daarmee komt een bedrag van (bovengrens ,- -/- ondergrens ,-) ,- beschikbaar. Voor de overige benodigde dekking van ( ,- -/ ,- ) ,- stellen wij voor het rekeningresultaat Dit betekent dat er nog ,- extra uitgekeerd kan worden van het rekeningresultaat MRE 2016 aan de deelnemende gemeenten (voor Eindhoven betekent dit een bedrag van ,-). Kanttekeningen Bovenstaande berekening is op basis van de gegevens over de algemene reserve MRE in de jaarrekening MRE 2016 (stand ). De huidige stand van de algemene reserve MRE kan nog wel consequenties hebben voor de hoogte van het nog uit te betalen bedrag. Kosten Het na toevoeging aan bestemmingsreserves resterende deel van het jaarresultaat wordt door de MRE naar rato van inwonertal teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Dit jaarresultaat heeft een sterk incidenteel karakter. Het voordeel komt voort uit de afwikkeling van een aantal (Europese) subsidieprojecten vanuit de oude SREorganisatie ( ,--), lagere verplichtingen uit de voorziening Reorganisatie SRE en de bestemmingsreserve personele kosten en een beperkte onderbesteding op de budgetten van de diverse werkplaatsen. Een jaarresultaat van een dergelijke omvang is de komende jaren niet te verwachten. Communicatie Na besluitvorming door uw raad zal het besluit schriftelijk aan het DB-MRE worden medegedeeld conform bijgevoegde concept reactie-brief. 4

5 Planning en uitvoering Het DB-MRE heeft verzocht uiterlijk voor 1 oktober te laten weten wat uw reactie is op het voorstel winstbestemming 2016 MRE. Daartoe leggen wij dit voorstel ter besluitvorming voor in uw vergadering van 20 september. Besluitvorming is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur MRE op 1 november Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Brief DB-MRE Consultatie winstbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven, d.d. 12 juli 2017 Concept reactie-brief Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, M. Wilke, secretaris. 5

6 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017; gelet op de behandeling in Meningsvormende Vergadering van 12 september 2017; besluit: 1 Positief te reageren op de vorming van bestemmingsreserves Nationale Actieagenda Brainport ( ,--) en Energietransitie ( ,--). 2 In afwijking van het voorstel van MRE voorstellen de dekking ten laste te brengen van de algemene reserve van het MRE tot de ondergrens en aanvullend van de winstbestemming jaarrekening 2016 MRE. En tevens te verzoeken het restant van het rekeningresultaat extra uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 3 In te stemmen met de concept-reactiebrief van uw raad aan het Dagelijks Bestuur van de MRE. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september J. Verheugt, griffier. 6