Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht

Transcriptie

1 Profielschets Twee Leden Raad van Toezicht TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 1 SEPTEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE

2 Vitalis WoonZorg Groep Ouderen hebben steeds nieuwe, andere vragen en wensen; iedereen is anders. Vitalis WoonZorg Groep (hierna: Vitalis) is een organisatie die deze vragen beantwoordt en daarop voortdurend alert en actief blijft. Afhankelijk van de wens en behoefte van de klant, levert Vitalis de gehele zorg- en dienstverlening vanuit publiek- en premie gefinancierde zorg (uit de WLZ/ZVW /WMO) of als privaat gefinancierde diensten. Zorg, welzijn en behandeling worden geleverd vanuit drie verpleeghuizen, twee revalidatiecentra en zeventien woonzorgappartementencomplexen. Wonen wordt gerealiseerd samen met partners, waaronder Wooninc. voor de sociale huursector. Kernbegrippen en activiteiten van Vitalis: Kwaliteit en veiligheid van het dagelijks leven van ouderen verbeteren. Werken vanuit drie kernwaarden die voor iedereen gelden: ertoe doen, meedoen en de dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen. Leven in eigen stijl en naar eigen keuzes, mede door het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur. Innovatie die bijdraagt aan meer contact, meer kwaliteit en veiligheid voor cliënten en innovatie op het gebied van kunst, cultuur en social design, voor ontmoeten en welbevinden. Bij Vitalis werken ongeveer werknemers, die samen met ruim vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen blijven op de manier die hén voor ogen staat. De omzet bedraagt jaarlijks 120 miljoen. Voor de zorg en dienstverlening hanteert Vitalis bovendien géén winstoogmerk. Het uitgangspunt van Vitalis is de missie: Ruimte voor een Eigen Leven : Wij ondersteunen ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden. Dit doen we door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Dat betekent voor cliënten ruimte om hun eigen leven in te vullen en voor medewerkers ruimte om hun werk op een creatieve, afwisselende en professionele wijze uit te voeren. Vitalis is een organisatie in transitie op meerdere terreinen: A. Vier woonzorgconcepten. Vitalis heeft zich in 2015 verder ingericht op basis van de vraag van de cliënt door te werken met vier woonzorgconcepten: Vitalis Wijkzorg, Vitalis Residenties, Vitalis Revalidatie en Vitalis Intensieve zorg. Iedere woonzorgconcept staat onder aanvoering van een directeur. Daarnaast is er de Behandelgroep met een eigen directeur die de (para-)medische specialisten levert. De doelstelling voor de woonzorgconcepten is helder: realiseer een maximale cliënttevredenheid of meerwaarde voor de cliënt met de middelen die ter beschikking staan. B. Vitale teams. In het vernieuwde besturingsmodel van Vitalis is een belangrijk onderdeel dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij de medewerkers die de zorg- en dienstverlening uitvoeren. Steeds vanuit de vraag: wat wil de cliënt nu? De ondersteunende diensten ondersteunen de zelfsturende Vitale teams bij deze opdracht. C. Samenwerking en allianties. Het zorglandschap in de metropoolregio Eindhoven gaat de komende jaren verder veranderen. Samenwerking en allianties worden belangrijker. Vitalis heeft deze regio als haar verzorgingsgebied en wil daar de beste en belangrijkste aanbieder zijn op het terrein van wonen in combinatie met welzijn, zorg, behandeling en services voor ouderen. Voor vastgoed en huisvesting wordt samengewerkt met alliantiepartners. Zo is de woningcorporatie van Vitalis (eind 2015) gefuseerd met de Eindhovense woningcorporatie Wooninc. en is tegelijkertijd een alliantie gesloten met Wooninc. 1

3 Samenwerking geschiedt onder de naam Wooninc.PlusVitalis, waarbij prettig en veilig wonen met zorg, welzijn en dienstverlening als dat nodig is, voorop staat. D. Nieuwe topstructuur. In het perspectief van een fors bezuinigende overheid en met het oog op minder leiding en meer zelfsturing in de organisatie, heeft Vitalis de strategische keuze gemaakt om de topstructuur te vernieuwen. Vitalis heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en een directieteam. De bestuurder (algemeen directeur) is tevens voorzitter van het directieteam. Meer informatie over Vitalis is te vinden op en op De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Vitalis bestaat uit zeven leden. Het is de bedoeling om de Raad van Toezicht geleidelijk terug te brengen naar vijf leden in Door het einde van de zittingstermijnen van drie leden ontstaan er vanaf januari 2018 twee vacatures in de Raad van Toezicht. Het is de bedoeling dat deze twee leden per januari 2018 vervangen zijn, bij voorkeur voorafgegaan door een korte introductieperiode. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad vervullen een belangrijke adviesrol in deze procedure. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van de vigerende Zorgbreedte Governance Code. De vertaling van deze nieuwe code en de criteria van Goed Toezicht vanuit de NVTZ naar een nieuw toezichtkader vindt momenteel plaats. De twee nieuwe leden worden hierbij betrokken. Vitalis kent een grote verantwoordelijkheid als zorgverlener, als werkgever en als partner. Veranderingen in de omgeving van de zorg en in de zorg zelf zijn van invloed op de kwaliteit van deze zorg. De samenleving heeft behoefte aan een blijvende hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg(keten) voor ieder die daar behoefte aan heeft. De samenleving heeft er dan ook recht op te weten hoe er gepresteerd wordt, waarom en met welke resultaten. De Raad van Toezicht richt zich in de toezichthoudende rol nadrukkelijk op het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen en de waarden van de organisatie. Deze rol voert de Raad proactief en preventief uit. Naast verkregen informatie van de Raad van Bestuur en de organisatie gaat zij ook zelf proactief op zoek naar informatie. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse Radendag, waarbij de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de directeuren bijeenkomen rondom een inhoudelijk thema. Daarnaast vindt er minimaal eenmaal per jaar een overleg plaats met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Binnen de Raad van Toezicht van Vitalis wordt in de nieuwe samenstelling gewerkt met een commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Vitalis en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en verplichting om bij te dragen aan de kwaliteitsborging en verbetering van de besturing van Vitalis. Voor het toezicht worden vijf inhoudsdomeinen onderscheiden te weten Ambitie (en ondernemerschap), Realisatie van beleid (wat is er bereikt), Gedrag van de organisatie (hoe is een en ander tot stand gekomen), Risico s (in brede zin) en Continuïteit en kwaliteit van bestuur. 2

4 Profielschets lid Raad van Toezicht Gelet op de strategische onderwerpen en een gebalanceerde samenstelling is er binnen de Raad van Toezicht behoefte aan twee nieuwe leden met de volgende deskundigheidsprofielen: Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied zorginhoud / sociale innovatie Deze toezichthouder is inhoudelijk goed bekend met de domeinen zorg en welzijn, zodanig dat er een bijdrage geleverd kan worden aan de Commissie Kwaliteit, Zorg, Veiligheid. Zij/hij heeft kennis van en ervaring op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap (in ketens en netwerken), het zorginhoudelijke primaire proces, sociale innovatie en e-health. De kandidaat beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling, heeft een eigentijdse visie op kwaliteit en veiligheid in de langdurige zorg en is gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Zij/hij heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Vitalis. Specifiek deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied financiën Deze toezichthouder beschikt over aantoonbare bedrijfseconomische en financiële kennis op strategisch niveau van waaruit zij/hij goed bekend is met het financierings-, financieel economische, treasury- en risicomanagementvraagstukken in de zorgsector, zodanig dat zij/hij een bijdrage kan leveren aan de Auditcommissie. Dat betekent dat zij/hij financiële cijfers kan interpreteren, er achter kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Zij/hij is goed bekend met strategische ICT vraagstukken en implementaties en heeft sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Vitalis. De externe accountant is momenteel Deloitte. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat verder tenminste de volgende aspecten: - affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de zorgfunctie, het primaire proces en het werkveld van Vitalis, oog voor de specifieke waarden van de organisatie; - ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en /of organisatorische ervaring in complexe organisaties; danwel kunnen denken op bestuurlijk en strategisch niveau; - in staat zijn om de ontwikkelingen ten aanzien van haar of zijn kennisgebied te vertalen naar de dienstverlening, de zorg, de behandeling en begeleiding en het wonen voor ouderen. Gewenste persoonlijke kwaliteiten van de leden zijn: - snel overzicht en inzicht verwerven vanuit een academisch denk- en werkniveau; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; - in staat tot kritische zelfreflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; - het vermogen om het beleid en de besturing van de Vitalis en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; - proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken; - doortastend in besluitvorming; - goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten; - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen; - voldoende beschikbaarheid. 3

5 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van Vitalis in het bijzonder én dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De statuten van Vitalis ( bevatten gebruikelijke bepalingen over onverenigbaarheid, onafhankelijkheid en uitsluitsel. Netwerken De meeste leden van de Raad van Toezicht hebben een zekere verankering in de regio waar Vitalis actief is (Zuid Nederland). Zij maken deel uit van de regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft (onder meer bij potentiele belanghebbenden, zoals cliënten en medewerkers). Daardoor hebben zij zicht op de ontwikkelingen in de (zorg)infrastructuur en voor Vitalis relevante terreinen. Diversiteit De Raad van Toezicht bestaat thans uit zes mannen en een vrouw. Door de vacatures treden drie mannelijke leden terug. Gestreefd wordt om minimaal een vrouwelijke kandidaat te benoemen. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa zeven keer per jaar en participeert daarnaast in de Radendag en organiseert de zelfevaluatie. De commissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CCR. Beloning De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht ,00 (op jaarbasis, exclusief BTW). Daarnaast ontvangen de leden een bescheiden maandelijkse vaste onkostenvergoeding en een variabele reiskostenvergoeding. Wet Bestuur en Toezicht Vitalis is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Vitalis vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden. 4

6 WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Voor de werving- en selectieprocedure is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter, een lid en de bestuurder. De voorzitters van de OR en CCR sluiten in het kader van hun adviesrol aan bij de eerste gespreksronde met kandidaten bij de opdrachtgever. De voorzitter Raad van Toezicht is voorzitter van deze commissie en deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde eisen voor wat betreft kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het waar mogelijk uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur. Terugkoppeling van de longlist en shortlist met een advies aan de commissie. Deze bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de commissie begeleid door de externe adviseur. Het voeren van de oriënterende eerste gesprekken met kandidaten door de commissie samen met de voorzitters van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, en begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij Vitalis. Vervolggesprekken van de geselecteerde kandidaten met de commissie begeleid door de externe adviseur. Na de adviezen over deze gesprekken zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren, op basis van de voorgenomen benoeming door de commissie. Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg. De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website 5

7 Bijlage: Tijdschema Activiteit Planning 1. Start werving zaterdag 02 september Selectie: - Reactietermijn kandidaten tot vrijdag 22 september Voorbereiden shortlist door adviseur tot vrijdag 13 oktober Bespreking shortlist met opdrachtgever op maandag 23 oktober Oriënterende gesprekken met commissie inclusief voorzitters OR CCR op 30 oktober en 1 november Vervolggesprek commissie op 7 november of 8 november Besluitvorming door RvT n.t.b. 4. Informeren organisatie n.t.b. NB: Herfstvakantie zuid 2017: van 16 oktober tot en met 20 oktober 6