MEMORIE VAN TOELICHTING

Transcriptie

1 MEMORIE VAN TOELICHTING Zitting van 29 november 2016 OPENBARE ZITTING 1. Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 8 november goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot de goedkeuring van het proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 8 november OCMW - zevende aanpassing aan het meerjarenplan goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de zevende aanpassing aan het meerjarenplan van het OCMW. 3. OCMW - budgetwijziging 2016 en budget kennisname. De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de budgetwijziging 2016 en het budget 2017 van het OCMW. 4. Tweede budgetwijziging stad Wervik vaststelling. Als onderdeel van de financiële nota van het gewijzigd meerjarenplan wordt aan de gemeenteraad de tweede budgetwijziging voor 2016 ter goedkeuring voorgelegd. Het budget bestaat uit : - Het exploitatiebudget: een financieel plan van alle verwachte kosten en opbrengsten - Het investeringsbudget: een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten betreffende investeringen in duurzame middelen - Het liquiditeitenbudget: een financieel plan van de geldstromen van de gemeente Werkings- en investeringsbudgetten zijn onderhevig aan nieuwe elementen, opportuniteiten, onverwachte of onvoorziene omstandigheden en andere evoluties op het werkterrein, die bijsturingen noodzakelijk kunnen maken. Waar nodig of wenselijk worden de exploitatiebudgetten in deze budgetwijziging aangepast. In deze budgetwijziging worden de nodige wijzigingen (gewijzigde ramingen en/of nieuwe initiatieven) aan het investeringsbudget 2016 doorgevoerd. Het voorliggend ontwerp van budget houdt geen fundamentele koerswijziging in van het beleid en de financiële gevolgen zijn niet van die aard dat de autofinancieringsmarge of het financiële evenwicht in gevaar komt. 5. Budget stad Wervik vaststelling. Als onderdeel van de financiële nota van het gewijzigd meerjarenplan wordt aan de gemeenteraad het budget voor 2017 ter goedkeuring voorgelegd. Het budget bestaat uit : - Het exploitatiebudget: een financieel plan van alle verwachte kosten en opbrengsten - Het investeringsbudget: een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten betreffende investeringen in duurzame middelen - Het liquiditeitenbudget: een financieel plan van de geldstromen van de gemeente Gemeenteraad 29 november 2016 Pagina 1

2 Werkings- en investeringsbudgetten zijn onderhevig aan nieuwe elementen, opportuniteiten, onverwachte of onvoorziene omstandigheden en andere evoluties op het werkterrein, die bijsturingen noodzakelijk kunnen maken. Waar nodig of wenselijk werden de exploitatie- en investeringsbudgetten aangepast in het meerjarenplan dat in de huidige zitting van de gemeenteraad werd voorgelegd. Het voorliggend ontwerp van budget houdt geen fundamentele koerswijziging in van het beleid en de financiële gevolgen zijn niet van die aard dat de autofinancieringsmarge of het financiële evenwicht in gevaar komt. 6. Meerjarenplanwijziging stad Wervik - vaststelling. Het maken van beleidskeuzes en de opvolging ervan dient samenhangend, transparant en betrouwbaar te zijn met het oog op een goede rapportering aan zowel de burger als aan interne en externe controle-instanties. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de invoering van beleids- en beheerscyclus (BBC) voor gemeenten, OCMW s en provincies. Besturen dienen vanaf 1 januari 2014 allen deze richtlijnen toe te passen. De BBC wordt gekenmerkt door één geïntegreerd systeem, waarbij alle gemeentelijke beleidsdomeinen op dezelfde manier in kaart worden gebracht. Binnen dit systeem bestaan er niet enkel regels voor de financiële aspecten van beleidsvoering maar ook voor wat betreft inhoudelijke planning, uitvoering, opvolging en evaluatie. Het belangrijkste element is hierbij dat het beleid rechtstreeks aan de financiën wordt gekoppeld en dat de uitvoering van de vooropgestelde plannen van het bestuur meetbaar zijn. Binnen de bepalingen van de BBC is in de gemeenteraad van 7 januari 2014 een meerjarenplan goedgekeurd voor de periode Dit meerjarenplan dient, afhankelijk van maatschappelijke veranderingen, onverwachte uitgaven of opportuniteiten bijgestuurd te worden. In de gemeenteraden van 6 mei 2014, 7 oktober 2014, 16 december 2014, 3 februari 2015, 30 juni 2015, 24 november 2015 en 3 mei 2016 werd het meerjarenplan bijgestuurd. Het meerjarenplan bestaat minimum uit de volgende onderdelen: - Een strategische nota: lijst de beleidsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde beleidsacties op - Een financiële nota: verduidelijkt hoe het financieel evenwicht bewaard blijft en welke financiële gevolgen er gekoppeld worden aan de beleidsdoelstellingen - Een toelichting bij het meerjarenplan: verduidelijkt de beleidkeuzes en de financiële beslissingen Artikel 27 van het BBC-besluit bepaalt dat een budgetwijziging een wijziging aan het meerjarenplan inhoudt, indien de inhoud van de strategische nota wijzigt, het resultaat op kasbasis negatief wordt of de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar daalt tegenover het initiële budget. Bij de voorliggende wijziging wordt de planningsperiode van het meerjarenplan verlengd tot het jaar Het is voor het stadsbestuur belangrijk om de financiële gevolgen van het gevoerde beleid en de invloed van externe factoren te kunnen inschatten op middellange termijn. Zo is het effect van de taxshift op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting opgenomen in de volgende jaren. Andere factoren van belang zijn de inflatie en de momenteel uitzonderlijk lage intresten. Daarnaast is het momenteel heel moeilijk inschatten welke invloed de inkanteling van het OCMW en de oprichting van een zorgbedrijf zullen hebben op de lokale gemeentefinanciën. Omwille van het feit dat bij deze budgetwijziging alle budgetposten (exploitatie/investeringen/liquiditeiten) geëvalueerd zijn voor de jaren , kunnen we spreken van een echte wijziging aan het actuele meerjarenplan. Gemeenteraad 29 november 2016 Pagina 2

3 De autofinancieringsmarge geeft een indicatie van de mate waarin de stad in staat is investeringen te betalen met middelen die gegenereerd worden via de gewone werking. Aan de strategische nota, die de prioritaire beleidsdoelstellingen omschrijft, zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 7. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2017) - goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor het aanslagjaar (tweeduizend) gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te vestigen. 8. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (dienstjaar 2017) - goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor het dienstjaar 2017 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te vestigen. De belasting wordt vastgesteld op 8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekend gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in Algemene gemeentebelasting - dienstjaar goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor het jaar 2017 een algemene gemeentebelasting te heffen. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar en bedraagt : a. 81,00 voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft; b. 108,00 voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van twee of meer personen die al dan niet door verwantschap met elkaar verbonden, gewoonlijk een zelfde woongelegenheid betrekken en er samen wonen; c. 108,00 per groep van 5 personen die in communauteit leven of in rust- of pensionhuizen wonen. Iedere breuk van 5 wordt aangerekend voor één geheel en de belasting is verschuldigd door de verhuurder of door het beheer van de instelling. d. 108,00 voor de natuurlijke personen en rechtspersonen die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente, een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen. De belastingbedragen onder a en b worden met 1/3 verminderd voor de gezinnen waarvan het gezinshoofd geniet van een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 1 januari van het financieel boekjaar. 10. Vertegenwoordiging van de stad Wervik in de Vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek - goedkeuring. Op 18 december 2015 is de Vlaamse Regering overgegaan tot de goedkeuring van de conceptnota Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersaanvraag. De Minister van Mobiliteit heeft drie pilootregio s geselecteerd voor het uittesten van basisbereikbaarheid : de regio rond Aalst, Mechelen en Westhoek-Oostende. Gemeenteraad 29 november 2016 Pagina 3

4 De Algemene vergadering van het Westhoekoverleg heeft op 15 april 2016 beslist om in te gaan op dit aanbod van de Vlaamse overheid om als pilootregio op te treden voor basisbereikbaarheid. Het statuut van pilootregio garandeert dat er voorlopig geen verdere besparingen zullen worden doorgevoerd in het openbaar vervoersaanbod. De pilootregio Westhoek zal worden opgevolgd door een Vervoersregioraad (VVRR), bestaande uit de 18 gemeenten die deel uitmaken van het Westhoekoverleg, de vertegenwoordiging van het Vlaams beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, van Ruimte Vlaanderen, het provinciebestuur, de NMBS en Infrabel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een vertegenwoordiger aan te duiden in de Vervoersregioraad voor de pilootregio basisbereikbaarheid Westhoek, alsook voor de Werkgroep van deze Vervoersregioraad. 11. WVI - buitengewone algemene vergadering van donderdag 22 december bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring. Op donderdag 22 december 2016 om uur vindt de buitengewone algemene vergadering van WVI plaats in het OC De Leege Platse, Geluwestraat 12 te 8980 Beselare (Zonnebeke). De agenda is de volgende : 1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei Begroting Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités : mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A : mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 5. Mededelingen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangeduide vertegenwoordiger te machtigen om deze agendapunten goed te keuren. 12. Princiepsakkoord: wijziging kosteloze overname naar het openbaar domein voor lot nummer 14 project Trompetstraat - goedkeuring. De gemeenteraad heeft op 03 september 2013 beslist om de Trompetstraat kosteloos op te nemen in het openbaar domein. Alle akten in verband met kosteloze grondafstand aan de stad Wervik werden verleden, evenwel met uitzondering van het lot 14. Dit lot werd immers verkocht en de nieuwe eigenaar heeft zich pas nu akkoord verklaard met een kosteloze grondafstand. Om de definitieve kosteloze overdracht mogelijk te maken is een nieuwe princiepsakkoord door de gemeenteraad nodig, dit enkel voor lot nummer Vragen, antwoorden en mededelingen. Mondelinge vragen die door de raadsleden gesteld worden aan het college van burgemeester en schepenen, worden behandeld onder de rubriek vragen en antwoorden op het einde van de openbare zitting. Gemeenteraad 29 november 2016 Pagina 4

5 Alle vragen moeten schriftelijk gesteld worden en uiterlijk de dag voor de gemeenteraadszitting tegen uur worden overhandigd aan de gemeentesecretaris of aan degene die hem vervangt. Zij moeten duidelijk geformuleerd zijn en eventueel vergezeld zijn van een verklarende nota of gestaafd zijn met elk mogelijk document dat de raad kan voorlichten. Gemeenteraad 29 november 2016 Pagina 5