RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 juni 2016

Transcriptie

1 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 28 juni 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Dirk De Paepe, Piet Cottenie Freddy Van de Putte, Dierickx Marc, Stefaan Petit, Hauterman David, Marc Van de Meirssche, Raadsleden; Gertjie De Sadeleer, secretaris, Edwin Moens, gewestelijk ontvanger. Marleen De Noyette, raadslid Dagorde: OPENBAAR GEDEELTE 1. Jaarrekening 2015 OCMW: vaststelling 2. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van Goedkeuring door de raad als budgethouder: diverse facturen. 4. Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, 5. Kennisname van het verslag van het Vast Bureau van Kennisname van het verslag van het BCSD van Samenwerking psychologische hulp: evaluatie en verlenging contract voor onbepaalde duur, uitbreiding dienst van 4 u per maand naar 8u per maand. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u Jaarrekening 2015 OCMW: vaststelling De gewestelijk ontvanger geeft wat uitleg bij deze jaarrekening.iedereen ontving de slides en de jaarrekening. Tot pagina 32 is er lectuur over de opbouw van de jaarrekening, de wetgeving rond de jaarrekening. Van pagina 33 tot 57 gaat het over de doelstellingenrealisatie. Dit is geen voorgeschreven schema, een eigen invulling mag als de nodige elementen maar vermeld worden. Uit de beleidsdoelstellingen worden diverse actieplannen afgeleid en daaruit vloeien soms ook diverse acties voort: de financiële status en de evaluatie van die onderdelen worden besproken. Op pagina 58 en 59 staat er info over de doelstellingenrekening: dat is een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven, met vermelding saldo per beleidsdomein uitgesplitst in een prioritair beleid en overig beleid. Het verschil tussen het initieel budget en het eindbudget: het initieel budget werd opgemaakt in het najaar van 2014 en halfweg 2015 is er een budgetwijziging doorgevoerd,dan heb je een eindbudget. De jaarrekening gaat over effectieve cijfers. De grafische voorstelling van het doelstellingenbudget en doelstellingenrekening tonen aan dat het budget degelijk werd opgemaakt. Op pagina 61 en 62 staat een overzicht van de financiële toestand. Verder is er de exploitatierekening per beleidsdomein, de investeringsrekening. Die is niet zo groot voor OCMW Melle. Een saldo van de investering voor hoogrendementsketels in de bejaardenwoningen wordt overgedragen naar een investering voor renovatie van de bejaardenwoningen. De liquiditeitsrekening wordt bekeken. Dat is ook een verplicht schema. De ontvanger bespreekt de bestemde gelden voor investeringen. Eind 2015 werd de aankoop van een woning gepland in functie van het spreidingsplan, dienstig als LOI. Deze gelden werden reeds opgenomen in de rekening als bestemd geld: het kan enkel daar voor worden aangewend ( Euro). Vorig jaar was er een overschot van euro van fedasil-middelen bestemd voor het LOI, nu is er plusminus euro bestemd voor het LOI. Met de aankoop van de woning kan dit gebruikt worden voor de renovatie. 1

2 De balans wordt overlopen, die nu anders is geschikt. De staat van kosten en opbrengsten wordt bekeken was een schitterend jaar, omdat het OCMW nog 1,5 miljoen euro als gemeentelijke bijdrage ontving en een terugbetaling kreeg van verblijfskosten in een rusthuis ( ongeveer euro). Dit is uitzonderlijk. Dit is de verklaring waarom er in 2014 een overschot van euro was, in 2015 is dat nog euro. Verderop is er een schematische voorstelling van de kosten en opbrengstenstructuur. Wie cijfers in detail wil kan terecht op de pagina s 79 tot 90: de proef- en saldibalans. De ontvanger merkt op dat hij las dat het procentuele verschil tussen het budget en de jaarrekening bij vele OCMW s en gemeenten gemiddeld tussen de 12 en 15% ligt. In OCMW Melle is dat met een verschil van 6,69% goed gebudgetteerd. Van pagina 91 tot 110 is de toelichting bij de exploitatie, ook per beleidsdomein. Naar de toekomst toe vallen de beleidsdomeinen weg, de structuur van de boekhouding zal veranderen: in de plaats komen de diverse beleidsvelden. Een overzicht van de exploitatierekening per beleidsveld is te vinden op pagina 121. De kengetallen is een verzameling van titels. Ook nieuw zijn de liquiditeitenratio s: solvabiliteit en liquiditeit. Verder wenst de ontvanger nog een woordje te zeggen over de zogenaamde clusters van Belfius. Daarin wordt Melle als een agglomeratiegemeente gezien (leunt aan bij de stad). Voor de cluster is de gemiddelde kost per inwoner van het OCMW 126 euro, voor alle OCMW s is dat 144 en voor Melle is het momenteel 120. Lager dus dan beide gemiddelden. Raadslid David Hauterman heeft nog inhoudelijke vragen. Hij vraagt waar de concrete maatregel staat in de beleidsnota over de samenwerking tussen OCMW en gemeente. De voorzitter merkt op dat het hier over de jaarrekening gaat. Raadslid David Hauterman vraagt hoe op pagina 36,actiepunt 03: de bekendheid van de OCMWdienstverlening vergroten is uitgevoerd. De voorzitter antwoordt dat het OCMW regelmatig in de Melse infokrant Melle in Beweging teksten over de dienstverlening publiceert. De nieuwe inwoners krijgen ook informatie over het OCMW. De secretaris merkt op dat er gerapporteerd werd dat dit werd gerealiseerd in Raadslid David Hauterman vraagt waar de samenwerking staat tussen gemeente en OCMW in verband met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke website: hij vindt dat niet terug. De voorzitter bevestigd de samenwerking rond de gemeenschappelijke website. Dit punt kwam trouwens op de jongste gemeenteraad. De secretaris antwoordt dat de werkgroepen enkel op ambtelijk niveau werkzaam zijn om te bepalen wat wenselijk en nodig is voor gemeente en OCMW. Raadslid David Hauterman vraagt wanneer dit zal gerealiseerd zijn, of er een deadline is. Raadslid Freddy Van de Putte merkt op dat het agendapunt tijdens de gemeenteraad bepaalde dat dat de offertes tegen 12 september moeten aankomen, er is een drietal maand uitgetrokken om de beslissing te nemen, dan moet er nog proefgedraaid worden. Raadslid David Hauterman informeert naar de vermelding op pagina 34 om te vragen hoever het staat met het administratief handboek. De secretaris antwoordt dat het de bedoeling is om procedures te beschrijven, dat is nooit helemaal af. Er is natuurlijk vertraging omdat de bedoelde aanwerving van een gedeelde kwaliteitscoördinator voorlopig niet doorgaat. We weten niet wanneer dit wel zou doorgaan. Raadslid David Hauterman informeert naar de opmerkingen over de implementatie van de BBC. Wat met opmerkingen rond de leverancier van software? De secretaris antwoordt dat we inderdaad op dit moment minder tevreden zijn van de software. In 2014 werden nieuwe investeringen gedaan, het is afwegen of weer extra middelen moeten worden ingezet. Raadslid David Hauterman stelt nog een vraag rond de inkanteling. Wanneer zou dit moeten doorgaan? De secretaris antwoordt dat er nog geen wetgeving is die dit oplegt en dat het OCMW geen invloed heeft. Maar waar het mogelijk is werken we samen met de gemeente. Raadslid David Hauterman merkt op dat zijn partij vindt dat er te weinig aandacht is voor de senioren, die doelgroep komt zeer weinig aan bod. De voorzitter merkt op dat de senioren in Melle zeer goed georganiseerd zijn. De secretaris antwoordt dat we nu toch een aanbod hebben van thuiszorg, warme maaltijden, serviceflats, MMC en bejaardenwoningen. 2

3 Het gaat wel degelijk over een evenwichtig aandeel in het meerjarenbeleid. Er zijn trouwens nog heel wat studies en onderzoeken lopend rond ouderen,maar die worden later gerealiseerd, vandaag gaat het over de realisatie van Raadslid David Hauterman vraagt naar de plannen rond een seniorenconsulent. De secretaris antwoordt dat het OCMW dit niet heeft gepland in de meerjarenplannen. Raadslid David Hauterman merkt op dat nergens in de meerjarenplannen iets terug is te vinden over de vluchtelingenopvang. De secretaris antwoordt dat het niet te voorzien was dat de federale overheid eind 2015 meer opvangplaatsen zou nodig hebben. Raadslid David Hauterman vraagt wanneer een lokaal dienstencentrum zal opgericht worden,zijn partij vindt dat een opportuniteit. De secretaris antwoordt dat de realisatie van het onderzoek naar de mogelijkheid en behoefte om een lokaal dienstencentrum op te richten eind 2016 wordt gepland. DE RAAD Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd, inzonderheid de artikelen 172 tot 176; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering d.d betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit d.d tot wijziging van het ministerieel besluit d.d tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende het voorliggend ontwerp van de jaarrekening 2015 conform de wettelijke schema s is opgemaakt; Overwegende de volgende resultaten: Het budgettaire resultaat van het boekjaar: ,00 EUR Het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar: ,52 EUR Het gecumuleerd budgettaire resultaat: ,00 EUR Het resultaat op kasbasis: EUR; Overwegende het voorliggend ontwerp van het jaarverslag 2015; Overwegende de toelichting over de jaarrekening en de doelstellingenrealisatie door de financieel beheerder; Met eenparigheid van stemmen; Besluit: Artikel 1: de jaarrekening 2015 als volgt vast te stellen: Het budgettaire resultaat van het boekjaar: ,00 EUR Het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar: ,52 EUR Het gecumuleerd budgettaire resultaat: ,00 EUR Het resultaat op kasbasis: ,3 EUR; De geconsolideerde balans per wordt afgesloten, aangevend in de activa en de passiva een totaal van ,85 EUR; Artikel 2: de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 174 en 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, over te maken aan de provinciegouverneur voor goedkeuring, evenals aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de externe auditcommissie en de financieel beheerder. 3

4 2. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van De raadsleden keuren het openbaar gedeelte van de zitting van 30.5 eenparig goed. 3. Goedkeuring door de raad als budgethouder: diverse facturen. Er worden geen facturen ter goedkeuring aangeboden. 4. Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, Raadslid Marc Dierickx geeft wat informatie over de bijeenkomst van de ouderenadviesraad waarbij de voorbereiding voor de seniorenweek werd verder gezet. 5. Kennisname van het verslag van het Vast Bureau van De raadsleden nemen kennis van het verslag van het Vast Bureau van Kennisname van het verslag van het BCSD van De raadsleden nemen kennis van het verslag van het BCSD van DE RAAD 7. Samenwerking psychologische hulp: evaluatie en verlenging contract voor onbepaalde duur, uitbreiding dienst van 4 u per maand naar 8u per maand Gelet op de OCMW wet van 8 juli 1976; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Gelet op de vraag van OCMW Merelbeke om samen te werken met een aantal OCMW s rondom Gent inzake psychologische ondersteuning van de sociale dienst; Gelet op het voorstel om in Melle 4u per maand gebruik te maken van deze ondersteuning; Gelet op de positieve beslissing om deze samenwerking aan te gaan, dit werd verwoord in het meerjarenplan van het OCMW, meer bepaald in beleidsdoelstelling BD-01, actieplan AP- 01, actie 03: samenwerken met andere actoren: psychologen- OCMW Gent. Gelet op de princiepsbeslissing van 24 maart 2014 waarbij het OCMW Melle zich principieel akkoord verklaarde om voorliggende beheersovereenkomst verder uit te werken voor een afname van 4 uur per maand en een proefperiode van 2 jaar. Gelet op de raadsbeslissing van 26 mei 2014 waarbij een samenwerkingsovereenkomst met OCMW Merelbeke werd afgesloten met ingang van september 2014 voor een proefperiode van 2 jaar en een afname van 4u per maand, Gelet op de positieve evaluatie van deze proeftijd en de vraag vanuit de sociale dienst om de afname uit te breiden naar 8 u per maand, Na bespreking, 4

5 Besluit: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Eenparig De raad gaat akkoord om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Merelbeke af te sluiten, met ingang van 1 september 2016 voor onbepaalde duur. de raad verzoekt het OCMW Merelbeke de overeenkomst aan te passen inzake de afname-uren: het OCMW Melle wil uitbreiden naar een afname van 8 uur per maand. Deze beslissing zal worden overgemaakt aan het OCMW Merelbeke. dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst, die wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het college van burgemeester en schepenen, een afschrift wordt aan de ontvanger bezorgd. Het openbare gedeelte wordt afgesloten om 21u 24. De gesloten zitting wordt geopend om 21 u 32. Het gesloten gedeelte wordt afgesloten om 22 u 05. Aldus goedgekeurd door de Raad in zitting van Namens het OCMW, In opdracht, De Secretaris, de Voorzitter, Gertjie De Sadeleer Lut Van Den Broecke 5